July 03, 2022
Home Tag Archives: ฟอกเงิน

Tag Archives: ฟอกเงิน

แกะรอย หลังเปิดร้านทองเพื่อบังหน้า ใช้ฟอกเงินกว่า 2 แสนล้านบาท

เป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ เมื่อมีรายงานข่าวว่า ร้านทองแห่งหนึ่งเปิดเพื่อ ฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทลายแก๊งฟอกเงินกระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ ให้กับขบวนการค้ายา นำเงินที่ได้จากการค้ายาโอนเข้าบัญชีร้านทอง เพื่อซื้อและจำหน่ายทองคำแท่ง และยังฟอกเงินด้วยการซื้อจำหน่ายน้ำมัน และธุรกิจอื่นๆ รวมมูลค่ามหาศาลกว่า 2 แสนล้านบาท ที่ผ่านมากว่า 1 ปี กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้แกะรอยมานาน หลังจับกุมขบวนการยาเสพติดในพื้นภาคอีสาน นำไปสู่การขยายผล ร่วมกับตำรวจฝ่ายต่างๆ ทั้งกองปราบ ตำรวจภาค 8 ภาค 5 และหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอบสวนเส้นทางการเงิน จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 300 คน ทั้งเจ้าของร้านทอง เครือญาติ เจ้าของธุรกิจน้ำมัน บริษัทส่งสินค้าเกษตร และผู้รับเปิดบัญชีรับโอนเงิน และกดเงิน ที่เหลืออยู่ระหว่างการจับกุม โดยเฉพาะผู้บงการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งขณะนี้สังคมตั้งหน้าตั้งตารอ คือใคร? เมื่อย้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หลังจับแก๊งยาเสพติด เริ่มต้นจากการแกะรอยบัญชีเงินฝากของชายรายหนึ่งชื่อ “สุทธิชัย” ถือเป็นหัวโจกใหญ่ เชื่อมโยงกับ “แม็ค คิสเนอร์” แก๊งแฝดทมิฬ นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง มีการเปิดบัญชีรับเงินจากการขๅยยาเสพติดจากกลุ่มเอเย่นต์ทั่วประเทศ ยอดเงินหมุนเวียนมากถึง 3 พันล้านบาท จนสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องที่รับโอนเงิน 10 ราย …